区块链币圈常见诈骗套路,币圈防骗指南

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提币一旦完成,数字资产即为对方地址所有,建议您做好诈骗识别,谨防各类形式的诈骗手段。整理场景诈骗套路如下:

投资类诈骗

1.取得联系:通过社交平台添加微信、QQ、telegram等拉您入群。

2.获取信任:擅自宣称各类大型平台合作,冒充官方人员等方式获取信任。

3.高额利诱:以“搬砖套利”、“高额返利”、“带单操作”、“存币生息”等形式诱导,加上群友不断收益晒单的刺激。

4.常见投资类型:包括新币投资(实际为单机币,没在其他主流交易所上线)、ICO、博彩、赌博、传销币、资金盘、存币生息等投资类型。一旦提币,则无法转回资产。

安全提醒:任何擅自宣称火币合作方或冒充火币官方人员身份的均涉嫌诈骗。警惕投资、博彩、赌博等各类形式诈骗。

关于警惕不法分子冒充、滥用“火币”名义诈骗的严正声明及风险提示>>>

关于防范“网络交友”等方式诱导投资诈骗的风险提示>>>

关于上线“网络交友”诈骗受害人识别策略与处置通知>>>

冒充朋友诈骗

1.获取信任:冒充或者盗取好友社交账号。

2.诈骗方式:以借贷、周转等理由向您借币,并在过程中拒绝视频、语音确认身份。一旦您大意操作提币,则被诈骗成功。

安全提醒:提币给朋友,请确认对方为本人操作

平台外交易诈骗

获取信任:通过网络恋爱、网络交友、投资老师等身份获取信任

诈骗方式1:场外交易不付款。进行平台外交易,约定先币后款,您提币完成后,买家却不付款。

诈骗方式2:场外交易不给币。进行平台外交易,约定先款后币,您付款后,卖家未给币。

诈骗方式3:场外交易充假币。进行平台外交易,约定先款后币,您付款后,卖家充值假USDT(非Tether公司发行USDT)

诈骗方式4:委托代卖充假币。前期以交易限额等理由,小额充值委托您进行平台代卖。后期诈骗较大一笔资金后,充值假USDT(非Tether公司发行USDT)。

安全提醒:请勿在平台外私下交易。

假币诈骗——假HT

1.获取信任:组建类似名为【火币Global官方搬砖套利中文群】的Telegram群进行诈骗。

2.诈骗方式:假借“搬砖套利”的说辞,诱导用户将个人ETH转入某钱包中。承诺会按照比例给用户转HT。实际转的为假“HT”(非火币官方发行的Huobi Token)从而骗取用户资产。

安全提醒:平台活动相关信息请以官方公告为准。

如有宣传火币官方,可点击《官方验证通道》查验真伪。如需帮助或有任何疑问,请点击首页右下方的“帮助”按钮,输入您的问题,或发电子邮件至官方客服邮箱:support@huobigroup.com

常见OTC诈骗>>>

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