突发!金融大盗落网,留下江湖传说的难兄难弟们纷纷面临牢狱之灾

让你出钱买数字货币,在中国是绝对非法的,在国外很多情况下也是属于非法。普通民众可以将其作为传销对待

突发!金融大盗落网,留下江湖传说的难兄难弟们纷纷面临牢狱之灾

据媒体报道,土耳其加密货币交易所Thodex的创始人在阿尔巴尼亚被捕,这家交易所最高峰时拥有七十万客户,2021年4月,Thodex突然停止所有交易服务和提款,并发布公告称,服务仅暂停4-5天,以评估与“世界知名银行和融资公司”的合作协议。

结果让人大掉眼镜的是,最后用户迎来的却是创始人FarukFatihOzer携款潜逃的消息,据说,他潜逃时卷走用户价值20亿美元(约138亿元人民币)的加密货币。

整个2021年,全球与加密货币有关的金融诈骗案总值七十七亿美元,仅此案就高达四分之一强,而且给投资者造成损失二十五亿美元,占当年交易所暴雷跑路损失的百分之九十以上,可谓是超级币圈风暴。

最近,这个币圈江洋大盗FarukFatihOzer在小国阿尔巴尼亚被国际刑警逮捕,引渡程序已经启动。如果他的所有罪名都成立的话将被判入狱40564年!

无独有偶,今年我国邻国韩国的一起重大加密货币案件也引发了金融风暴,其罪魁祸首正是某些人口中津津乐道的所谓稳定币。

我早在一年多以前就有多篇文章指出,稳定币不稳定,风险很大,居然还有人坚持要将三幺四变成稳定币,其心可诛。

韩国的这次金融风暴始于今年五月,当时与算法稳定币TerraUSD(UST)挂钩,被誉为币圈茅台全球排名第五的数字货币的Luna突发断崖式崩溃,Luna价格从接近90美元跌到不足0.00015美元,堪称“价值毁灭机”,当然,这个价值指的是投机价值,不少投资者因此损失惨重。

5月12日, Luna币崩盘加密货币市场上演超级大风暴,至少二十万韩国民众遭到损失,数百亿美元随之灰飞烟灭,Luna币从高位一度下跌到0.01美元,与一周前相比,下跌幅度99%以上。

而其崩盘的罪魁祸首就是其挂钩的稳定币TerraUST,5月份,UST的走势突然严重偏离锚定货币美元的价值,随着UST价格的下跌,持有者纷纷将它兑换成Luna币,并大幅抛售Luna币,两个币种陷入了死亡螺旋,今年4月份,1枚Luna币价值最高达到119.7美元,一个多月时间缩水超700万倍。有投资者近百万变成几百元——这还是在盈利千倍的基础上。

如此一来,血本无归的投资者自然把创始人当成了替罪羊,警方也急于找人背锅,Kwon作为加密货币Luna的主要开发者,被警方与投资者指控欺诈。

估计DoKwon等人的案件性质恶劣程度虽然远远比不上土耳其诈骗案,但警方为了平民愤,他们这一趟牢狱之灾是免不了了。

总之,炒币风险大,一般人最好不要碰。

其实,按照我们目前看来,这个属于设计缺陷,所谓稳定币,不稳定是常态,有史以来,所有的稳定币都曾经崩溃或者迟早会崩溃,但只是这种币种的必然结局,说创始人有意犯罪,金融诈骗就比较牵强。

至少比土耳其案件好多了吧,那是携款潜逃,但是人家不这么认为,据韩国检察官发言人透露,已向包括目前居住在新加坡的加密货币Luna的主要开发者,DoKwon在内的六人发出逮捕令。

此前,Luna受害者就投资欺诈指控向韩国检方提起诉讼,称因首席执行官DoKwon没有告知加密货币的危险而遭受了巨大损失,韩国金融证券犯罪联合调查组正式对Terra启动调查,调查对象包括Terra联合创始人DoKwon等团队核心成员。

看来,以后数字货币交易所都要挂上:加密货币有风险,投机合约需谨慎的牌子了。

其实,今年以来,曾经风光无限的大佬们日子都不好过,韩国的案件如果罪名成立,那些交易所创始人,暴跌的虚拟币创始人,有一个算一个,谁也跑不了。

曾经的世界首富赵长鹏被美国证监会调查,罪名主要有逃税与洗钱,目前还没有进一步消息出来;美国司法部7月21日发布新闻稿称,纽约南区联邦检察官及联邦调查局纽约外地办事处助理主管表示,一名前加密货币交易所CoinbaseGlobal产品经理被指控犯电信欺诈罪,另外两名涉案人员中,其中一名被捕,一名在逃。这是美国历史上第一起加密货币内幕交易案。英国《金融时报》8月1日消息,美国证监会(SEC)指控11人涉嫌参与一桩涉案金额达3亿美元的加密传销骗局,突显美国监管机构正加强数字资产市场的执法力度。

总的来看,被指控的数字货币领域犯罪主要下面几个方面,一个,平台或交易所卷款逃跑,一个,内幕交易等各种不正当手段交易,一个,ICO,就是代币发行,这个与传销有点相似,被控为庞氏骗局,很难自证清白。

所以,比较正规的区块链项目如三幺四不搞ICO,有的国家如中国等均不允许数字货币ICO,如此,此类经济活动就是犯罪,也有的国家是允许的,比如新加坡,德国。

总之一句话,让你出钱买数字货币,在中国是绝对非法的,在国外很多情况下也是属于非法。普通民众可以将其作为传销对待,在国家政策明朗以前,坚决不要参与,以免招致不白之冤,赔了夫人又折兵。

如果你一直在参与合约,防范措施主要就是几条:一,不要将太多的数字货币存入交易所;二,谨防自己的数字货币钱包的私钥丢失与外泄;三,做好自身的防护,不要去不安全的地方;四,不要宣扬自己有多少数字货币;五,有条件的,可以参与数字货币质押挖,如此,主要资金被锁定,只需做好窗口期的安全就可以了;六;目前为止,数字货币与钱包的加密系统还是可靠的,不用太担心;七;没有绝对的安全,所以要多留几套预案,千万不要把鸡蛋放在一个篮子里。

只要你做到这几条,你的就是安全的。

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